Blogs about: Blanqueo De Capital
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Desarticulada una red dedicada a la prostitución y el blanqueo de dinero
EFE Mérida, 27 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a diez personas y ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente de la explotación sexual de más de 300 m… more →
Observatorio de la Delincuencia Inmigrante www.delincuenciainmigrante.com
Desarticulada una red dedicada a la prostitución y el blanqueo de dinero
Señor Blanco wrote 5 months ago: EFE Mérida, 27 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a diez personas y ha desarticulado un … more →
Desmantelada una banda que robaba en cuentas bancarias a través de Internet
Señor Blanco wrote 6 months ago: La Policía ha detenido en Barcelona a los cinco responsables de una banda de ciudadanos brasileño … more →
Una operación contra la droga en Menorca se salda con 4 detenidos y el decomiso de 1,6 kilogramos de cocaína
Señor Marrón wrote 6 months ago: PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil detuvo hoy en Maó, Ciutadella y Mad … more →
Detenido un guineano en Caya con 12.000 euros
Señor Blanco wrote 6 months ago: 22/02/2008 REDACCION Policías de la comisaría hispano-lusa de Caya detuvieron el miércoles en un … more →
Tres colombianos detenidos camino de España con 370.000 euros escondidos, 60.000 ingeridos
Señor Blanco wrote 6 months ago: Tres colombianos que intentaban viajar a España con 370.000 euros escondidos, 200.000 de ellos en l … more →
Desarticulada en Las Palmas una organización criminal dedicada al tráfico ilegal y la explotación sexual de mujeres
Señor Marrón wrote 6 months ago: La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal y a la … more →
Juzgan en Málaga a 18 acusados de blanquear dinero en agencias de cambio de divisas
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Señor Blanco wrote 6 months ago: La vista para juzgar a los dieciocho acusados de blanquear dinero procedente del narcotráfico a tra … more →
Desarticulan una red que falsificaba documentos de inmigrantes en Madrid, Alicante, Málaga y Barcelona
Señor Blanco wrote 7 months ago: MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete ghaneses y … more →
La Guardia Civil detiene en Badajoz a un ciudadano guineano con más de un kilo de cocaína
Señor Marrón wrote 8 months ago: Se le intervienen, además de la sustancia estupefaciente, un vehículo, dinero y varios móviles.La … more →
Arrestan a ocho personas en Cataluña y Madrid relacionadas con blanqueo de dinero y narcotráfico
Señor Blanco wrote 9 months ago: Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales y … more →
La Policía desactiva una red de pasadores de billetes falsos
Señor Marrón wrote 9 months ago: Dos ciudadanos de nacionalidad búlgara han sido detenidos por el grupo de delitos económicos y tec … more →
La Policía Nacional detiene a tres personas en Logroño por blanqueo de capitales
— 1 comment
Señor Marrón wrote 10 months ago: Agentes del Grupo de estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Logroño, detu … more →
España aprueba extraditar al sirio Al Kassar
Señor Blanco wrote 10 months ago: DPA. MADRID España aprobó hoy la extradición a Estados Unidos por vender armas a las FA … more →
Seis mafias se repartían los 14 millones del negocio de la prostitución china
Señor Blanco wrote 11 months ago: 23.02.07 (PD/Agencias).- Agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y la Falsedad Documen … more →
Detienen a tres personas en Logroño por presunto blanqueo de capitales
Señor Marrón wrote 11 months ago: 09.10.07 - 14:14 - EFE | LOGROÑO La Policía de Logroño ha detenido a tres personas, dos hombres y … more →
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