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Cuantifica PGJ en más de 1, 300 millones los fraudes de Coofia, Sitma e Invergroup

Ernesto Aroche Aguilar Más de mil 300 millones de pesos es el monto del fraude contabilizado hasta el momento que provocaron Grupo Sitma, Invergroup, Financiera Coofia y el Grupo de Bienestar Social L… más →

|| LIBRETA DE APUNTES ||

Cuantifica PGJ en más de 1, 300 millones los fraudes de Coofia, Sitma e Invergroup — 1 comment

libretadeapuntes wrote 2 weeks ago: Ernesto Aroche Aguilar Más de mil 300 millones de pesos es el monto del fraude contabilizado hasta e … more →

Etiquetas: Empresarios, Empresas, 9 mil 461 demandas, Arturo Chavez Chavez, CNBV, Edmundo Tiro Moranchel, Efrén Aguilar Huesca, Financiera Coofía, Grupo de Bienestar Social La Paz

Cae otro empleado de Sitma

libretadeapuntes wrote 3 weeks ago: Ernesto Aroche Aguilar Emerson Cruz Orea, quien fungía como director comercial y gerente del Grupo S … more →

Etiquetas: Castillotla, Edmundo Tiro Moranchel, Emerson Cruz Orea, GRUPO SITMA, José Ramón Vega Laing, policia ministerial, Sucursal Xanenetla, Víctor Pérez Dorantes

Tiro Moranchel asegura que el gobierno estatal provocó el quiebre de Sitma — 2 comments

libretadeapuntes wrote 3 weeks ago: El propietario de Sitma, en tres diferentes entrevistas, asegura que se fraguó un plan desde hace un … more →

Etiquetas: Empresarios, Empresas, Entrevista, Mario Marín, Buenos Dias, Calpan, Edmundo Tiro Moranchel, Fraude, Guillermo López

La CNBV investigaba a los Tiro Moranchel desde diciembre de 2008 — 1 comment

libretadeapuntes wrote 3 weeks ago: Ernesto Aroche Aguilar Fue en diciembre del año pasado cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Val … more →

Etiquetas: Empresarios, Empresas, Carlos Lopez Moctezuma, CNBV, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Detienen, Edmundo Tiro Moranchel, Erick Guerrero, fraude genérico

Anuncia PGJ la detención de funcionario de Sitma

libretadeapuntes wrote 1 month ago: Ernesto Aroche Aguilar Mediante un boletín informativo la Procuraduría General de Justicia del estad … more →

Etiquetas: Detienen, directivo, GRUPO SITMA, José Ramón Vega Laing, Leonardo Tiro Moranchel, PGJ

Enlaces relacionados: — 1 comment

puebla2009fraudes wrote 1 month ago: Enlaces relacionados: 1).-Un defraudado mas de SITMA (PUEBLA) 2).-Un defraudado mas de INVERGROUP (P … more →

Etiquetas: Fraude, Bienestar, COMSBMRA, Coofía, edmundo, eduardo, Grupo, Iris, La Paz

Tejen los Tiro Moranchel red financiera de al menos cuatro empresas — 8 comments

libretadeapuntes wrote 1 month ago: Los quejosos de Sitma sale a las calles | Foto Joel Merino / tomada del portal Urbeconomica Ernesto … more →

Etiquetas: Empresas, Empresarios, Leonardo Tiro Moranchel, Servicios Inmobiliarios y Computación SA de CV, GRUPO SITMA, Edmundo Tiro Moranchel, Isis Tiro Moranchel, Olimpia Moranchel, Mauricio Tiro

Revienta Sitma: PGJ interviene sucursales de la empresa de Tiro Moranchel — 26 comments

libretadeapuntes wrote 2 months ago: Foto cortesia Arturo Gil Ernesto Aroche Aguilar Lo que más temía Leonardo Tiro Moranchel ayer sucedi … more →

Etiquetas: Leonardo Tiro Moranchel, SITMA, GRUPO SITMA, Dirección de Averiguaciones Previas, AV 692/2009/DMS-V, Carlos Alberto Pérez Suero, Propiedades, Terrenos, PGJ

Contratos amañados, infraestructura ajena, y manipulación verbal, las tácticas de Sitma — 6 comments

libretadeapuntes wrote 6 months ago: Ernesto Aroche Aguilar Promoción de infraestructura que no es suya, contratos que no cubren los serv … more →

Etiquetas: Consumidores, Empresarios, Empresas, BurCap, CNBV, Construcciones Mauri Sa de CV, Crezcamos Kapital, Héctor González y Guillermo López, Inverbien

Sitma, sin permiso para operar de la CNBV — 1 comment

libretadeapuntes wrote 6 months ago: Ernesto Aroche Aguilar La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que Grupo Sitma, emp … more →

Etiquetas: Consumidores, Giros Negros, Empresas, Empresarios, lavado de dinero, CNBV, Leonardo Tiro Moranchel, SITMA, desarrollos inmobiliarios


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